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金色观察|借贷平台Celsius隐瞒亏损3.5万枚ETH 或资不抵债

 

加密借贷平台 Celsius Network近来负面消息不断。

据推特用户yieldchad 6月6日分析称,从技术层面来说,Celsius Network可能已经资不抵债。该项目一共有100万枚ETH,但只有26.8万枚(近27%)是有充足流动性的;另外44.5万枚拿的是Lido的stETH,按当前Curve的汇率只能换出28.7万枚ETH;最后28.8万枚直接质押进了以太坊2.0合约,一时半会(至少1年内)拿不出来。按照每周5万枚ETH的速度,Celsius在五周内就会耗尽具有流动性的ETH。

JoHtUQycjDfQX5v5cm52xGqmTt7Y9M33LGE04GUT.png尽管该结论有一定争议,但Celsius 暴露出的问题远不止于此。

在 Celsius被“资不抵债”的消息缠身之时,Dirty Bubble Media更是爆出Celsius丢失客户3.5 万枚 ETH却一直隐瞒该事实一年之久。

据 Dirty Bubble Media,加密借贷平台 Celsius Network 在Eth2.0 质押解决方案公司Stakehound 私钥丢失事件中至少损失 3.5 万枚 ETH。

在 2021 年 2 月 2 日的单笔交易中,Celsius发送35,000枚ETH到Stakehound。而在经过验证的Celsius 钱包中持有超过 42,000 个 Stakehound stETH。按照今天的以太坊价格,损失约为 7100 万美元。而Celsius从未向客户报告这一消息。

金色观察|借贷平台Celsius隐瞒亏损3.5万枚ETH 或资不抵债2021 年 6 月 22 日,Eth2.0 质押解决方案公司 Stakehound 宣布丢失了代表客户存入的超过 38000 个 ETH 的私钥。这一损失最初在 5 月 2 日被发现,但该公司保持沉默并试图找回秘钥。Stakehound 将这一损失归咎于托管供应商 Fireblocks,并在以色列法院起诉了该公司。目前,这一问题还没有得到解决。

Dirty Bubble Media分析认为,Celsius通过Stakehound发送了更多的ETH。目前已知的 Celsius钱包总共持有至少42,306枚stETH,使它们成为几乎毫无价值的代币的最大拥有者。

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在过去一年,Celsius 并未向其客户坦承此事情,直至昨日才东窗事发。如此巨大的损失,Celsius却选择隐瞒,无疑对其信誉造成重大打击。一旦发生挤兑问题,Celsius似乎很难应对。

不仅如此,Dirty Bubble Media还称,过去30天里,Celsius至少借了7670万美元USDC和1830万美元的USDT来支付用户提款,这是已知的Celsius热钱包(3.27亿美元)发出的总额的29%。“为什么Celsius要借钱偿还客户?”一句话令人深思。

对于Celsius,Swan Bitcoin 创办人 Cory Klippsten多次在推特多次进行抨击,称其是一家不受监管的对冲基金,持有散户资金,但散户无从监管或索赔。BrightScope & Digital Assets Data 的CEO 迈克·阿尔弗雷德称:“70,000,000 美元的客户 ETH 付诸东流,涉事公司却从未告诉过你。Celsius Network 用你的钱做了多少不负责任的事情?在你还可以的时候出去。这件事要崩溃了。”The Block 研究董事 Larry Cermak称Celsius 是其看过最不透明的公司之一。Celsius 应该要公开展示存款、借贷与库存。如果没这么做,就不会相信平台上的借贷。

自2020年以来,BlockFi和Celsius等加密货币借贷平台经历了惊人的增长,通过向个人投资者提供从几个百分点到高达17%的收益率,吸引了数百万客户。这些平台吸收存款,并将其借给机构投资者,将大部分收益返还给客户。但熊市情况下,这种情况或许有所改变。

熊市下,使用杠杆的用户越来越少,借贷的人也越来越少,Celsius这种商业模式开始崩溃,原因在于他们再也找不到向储户承诺的高收益。此外,Celsius一直将很大一部分资金投入到加密货币挖矿业务中,但在政策不明朗、加密熊市下,挖矿业务处于高支出、高风险、低回报的状态。除此之外,Celsius还将面对来自合法平台如BlockFi的竞争。

CoinMarketCap数据显示,最近24h,Celsius(CEL)跌幅超12%,最新报价0.68美元,距离历史高点(2021年6月3日 8.02美元)跌去91%。

目前Celsius并未做出回应,后续发展如何,静观其变。

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