2021年加密货币洗钱金额增长三分之一 但仍低于最高水平

Chainalysis一份新的报告显示，2021年加密货币洗钱金额为86亿美元。这标志着比2020年增长了25%，但仍远低于2019年的高水平。

2019年，加密货币洗钱金额为109亿美元。据Chainalysis估计，自2017年以来，加密货币洗钱金额总计为334亿美元。

Chainalysis指出，自2017年以来334亿美元的加密货币洗钱金额，与贩毒等线下犯罪每年估计2万亿美元的法币洗钱金额相比，就显得微不足道。然而，由于在线下犯罪中使用了无法追踪的现金，因此对法币洗钱金额的可靠评估比加密货币更难确定。报告指出：

“法币和基于加密货币的洗钱活动之间的最大区别是，由于区块链固有的透明度，我们可以更容易地追踪犯罪分子如何在钱包和服务之间转移加密货币，将他们的资金转换为现金。”

据该网络安全分析提供商称，被清洗的加密货币价值来自“加密原生犯罪”，其中“利润几乎总是以加密货币而不是法币获得”。

自2018年以来，中心化交易所(CEX)首次占到洗钱价值的一半以下(47%)，这表明网络罪犯的行为可能发生了变化。DeFi协议用于非法地址的份额从2020年的2%增加到2021年的17%，增幅接近2000%。

黑客盗取了大约4亿美元，他们强烈倾向于使用DeFi，而诈骗者倾向于使用CEX，Chainalysis此归因于“相对缺乏成熟度”。

Chainalysis表示：“矿池、高风险交易所和混合平台也从非法地址获得了大量的价值增长。”

在2021年的洗钱资金中，前五大洗钱服务占比(58%)高于2020年(54%)。然而，洗钱的总体集中度在2021年有所下降，因为2021年有583个地址收到了价值至少100万美元的存款，而在2020年，有270个这样的地址被使用。

按资产划分，山寨币的集中度最高，68%的山寨币被洗钱到用于非法活动的20个最大的存款地址。以太坊紧随其后，占63%，稳定币占57%，比特币是是迄今为止洗钱集中度最低的，只有19%进入了最大的地址。

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