南京破获一起特大跨境网络开设赌场案抓捕现场成捆现金塞满保险柜

互推小编 2023-07-22

全国各地注册会员近30万人、涉案资金流水500亿元以上、涉案嫌疑人数百人……近日，南京警方破获一起特大跨境网络开设赌场案，抓获犯罪嫌疑人72名，查封冻结涉案资产数亿元。

据了解，该案是南京警方历经半年多时间的侦查，成功破获的一起公安部挂牌督办特大跨境网络开设赌场案。仅2020年6月5日集中收网行动当天，南京警方就出动了500多名警力，赴福建泉州、安徽合肥、河南洛阳等多个城市，对目标嫌疑人实施抓捕。

警方提示

参与网络赌博，开设赌博网站是违法犯罪行为，不仅需要承担法律责任，构成犯罪的还要受到限制出境、信用受限等惩处。同时跨境赌博、网络赌博的背后，往往是不法分子在操控输赢，请广大群众了解网络赌博“十赌十输”“十赌十骗”的套路，认清赌博的危害和后果，切勿相信虚假广告宣传，更不要参与，加强防范，自觉抵制。

一条线索牵出“挂牌”督办案

2020年1月，南京市公安局高淳分局获悉一条某网站涉嫌跨境赌博犯罪的线索。

经工作，警方查明该网站开设于2017年6月，主要针对和吸引境内人员参赌，内设13个主流赌博“盘口”，覆盖“斗牛”、“二十一点”、“快三”、“百家乐”、“斗地主”、“捕鱼”等千余种赌博项目，全国各地注册会员近30万人，3年来累计涉案资金流水逾500亿元。其中，仅南京地区参赌人员就有1500余人，投注赌资流水超3亿元。

家住南京高淳的李某就是参赌人员之一，因为赌博欠钱，无力偿还，只能在外地东躲西藏，靠打零工度日。“去年底，我在上网时看到了一个网页广告，被‘投注越多返利越多’、‘提现秒到账’的字眼吸引。于是抱着试试看的心态，点击了广告中的链接，在赌博网站中注册了账号，并充值玩起了牌类赌博游戏。” 李某说，“输的多赢的少，不仅身上的钱都输光了，还输掉了向亲戚朋友借来的十几万。因为没钱偿还，不敢回家。”

初步调查后，警方发现，南京地区有不少网民和李某一样，参与这种网络赌博。南京警方高度重视，迅速抽调相关部门及高淳分局精干警力，成立专案组，深入开展案件侦办工作，并将案件逐级呈报江苏省公安厅和公安部。

2020年6月2日，该案被公安部列为挂牌督办案件。

循线挖出跨境赌博犯罪“产业链”

“在调查资金流的过程中，先后梳理出1500多张银行卡的信息，涉及资金流水达5亿多元。同时，明确了100多名嫌疑人的相关情况，并对其中一名嫌疑人王某进行了重点调查，发现其背后存在一个跨境网络赌博团伙。”专案组民警介绍。

据了解，南京警方第一时间进行深入摸排、分析研判。该团伙涉案人员多，且运营管理人员都在境外，侦查难度极大。对此，专案组深入侦查，抽丝剥茧，逐渐查明了一批该团伙高层成员的身份，进而基本摸清了该团伙的组织架构、人员身份、盈利分配等情况，固定了相关证据。

2020年3月，专案组民警赶赴福建安溪等地，历经20多天的侦查、摸排，掌握了该团伙在境内活动的60余名嫌疑人的相关情况。民警介绍，为了调查团伙重要成员黄某，民警在其所居住小区连续蹲守多日。

警方深入侦查后发现，自2017年6月以来，福建安溪籍嫌疑人苏某发、王某峰等人纠集组成家族式犯罪团伙，租用境外的服务器，开发运营了该赌博网站。在厦门、泉州以及菲律宾等地以公司化方式运作。通过在网络购物、淫秽色情等网站投放飘窗广告、为参赌会员提供充值返利活动等方式，大肆招揽国内赌客注册会员参与赌博，最多时曾同时经营了15个“盘口”，日盈利超200万元。其中两个“盘口”每日平均在线赌博人数超过2000人，多的时候达三四千人。为方便参赌人员充值，该赌博网站开通10余种赌资充值渠道，并采用个人银行账户、对公账户、第三方支付等多种方式结算赌资，定期批量更换账户。

同时，警方还查明该团伙的赌博网站组织者、经营主管、财务人员、技术人员、“盘口”组长、网站客服、涉案银行卡供卡人员、涉案资金取款人员等多层级涉案人员的基本情况，为案件收网奠定了坚实基础。

合成作战，犯罪嫌疑人悉数落网

随着案件收网条件成熟，专案组抽调500余名警力，全力做好案件收网工作。6月3日，专案力量兵分多路、奔赴福建、河南、安徽等地集中开展抓捕行动，直扑各抓捕对象落脚点。

专案组制定了周密的抓捕方案，于6月5日凌晨展开集中收网行动。在福建安溪一小区内，犯罪团伙重要成员黄某灵正在熟睡中，民警破门而入，将其抓获。面对民警，黄某灵脱口而出：“这下完了。”在黄某灵家中，民警找到了两个保险柜，里面均塞满了成捆的现金，还有不少外币和大量黄金制品。

嫌疑人王某杰是团伙高层人员王某峰的弟弟，警方实施抓捕时，他正住在未婚妻家里，不过民警进入家中后并未发现其身影。面对民警，王某杰的未婚妻谎称两人吵架，王某杰早已离开。但细心的民警扩大了搜索范围，并调取了小区周边监控录像，确认王某杰并未离开。鉴于此，民警再次在王某杰未婚妻家中仔细搜寻，最终在一个卧室飘窗下，发现王某杰从房间内的床板下暗道爬出躲藏在21楼的空调外机上。