安徽壹石通材料科技股份有限公司 2021年第三季度报告

互推小编 2023-12-21

证券代码：688733 证券简称：壹石通公告编号：2021-011

安徽壹石通材料科技股份有限公司关于

全资子公司拟签署建设工程施工合同的

公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安徽壹石通化学科技有限公司（以下简称“壹石通化学”）根据业务经营发展规划，结合产品研发进展、市场需求情况等综合因素，拟与安徽省工业设备安装有限公司签署《建设工程施工合同》（以下简称“合同”），启动厂区办公楼和后续项目的厂房建设，合同金额为15,000万元。

● 本次合同签署无需提交公司股东大会审议，不属于关联交易，不构成重大资产重组事项。

相关风险提示：

● 由于合同的执行存在一定周期，在实际履行过程中遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，存在可能会造成工期延误、不能按时竣工及验收等风险。

一、项目投资概述

公司于2020年12月7日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司全资子公司拟开展项目建设的议案》，同意壹石通化学在安徽定远盐化工业园开展5万吨氢氧化镁、5万吨碱式碳酸镁、1万吨氧化锆、1000吨硼酸锌、1000吨五硼酸铵和100吨钛酸钡产品项目、氢氧化镁生产车间及配套公用工程的建设。

根据业务经营发展规划，结合产品研发进展、市场需求情况等综合因素，壹石通化学拟启动厂区办公楼和后续项目的厂房建设，并与安徽省工业设备安装有限公司签署《建设工程施工合同》，合同金额为15,000万元。

公司于2021年10月26日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司拟签署<建设工程施工合同>的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次合同签署无需提交公司股东大会审议，不属于关联交易，不构成重大资产重组。

二、合同对方的基本情况

名称：安徽省工业设备安装有限公司

统一社会信用代码：91340000148940832A

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：安徽省合肥市包河区九华山路99号

法定代表人：胡六中

注册资本：7200万元整

成立日期：1958年9月1日

营业期限：长期

经营范围：线路、管道和设备安装（安装一级）；建筑、装饰装修；筑炉安装；防腐保湿、钢结构、网架工程制作、安装；消防工程施工；市政公用工程、电力工程施工；环保工程、净化空调工程施工；压力容器制作；吊装运输；电梯、仪表安装、调试、维修；钢模板生产；非标准件加工、安装，安装材料、设备销售；公路安全防护设施加工、安装；工程技术咨询（以上依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东情况：安徽建工集团股份有限公司持有安徽省工业设备安装有限公司100%的股权。

最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：

单位：元

其他关系说明：公司与合同对方当事人不存在关联关系。

三、合同主要内容

（一）合同双方

发包人：安徽壹石通化学科技有限公司

承包人：安徽省工业设备安装有限公司

（二）工程概况

工程名称：安徽壹石通化学科技有限公司办公楼和厂房建设项目施工总承包工程

工程地点：安徽省定远县盐化工业园安徽壹石通化学科技有限公司厂区

工程内容：10栋厂房及1栋办公楼主体施工，预估建筑面积与投资金额如下表所示，最终以设计图纸为准。

（三）资金来源

公司自筹资金。

（四）合同工期

项目工期（总工期日历天数）预计三年，开工日期以发包人（壹石通化学）开工令为准。

（五）合同价款

本工程含税金额（大写）：人民币壹亿伍仟万元整（最终金额以实际完成工程量与发包人（壹石通化学）审计核对为准）。

（六）合同生效

合同自双方签字并盖章后生效。

（七）双方权利与义务

承包人向发包人承诺按照本合同约定进行施工、竣工并在缺陷责任期内承担工程质量保修责任。

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

（八）争议解决方式

在履行合同过程中产生争议时，请有关部门调解，调解不成的，向滁州市定远县人民法院提起诉讼。

四、合同签署对公司的影响

本次合同的签署有利于落实公司经营发展战略，加快推进壹石通化学后续项目的建设进度，有利于推进公司新产品从研发实验线向工业化生产线的顺利过渡，提升公司的核心竞争力。

该合同的履行不会对公司业务、经营的独立性产生影响，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、风险分析

合同已就违约和争议等事项进行了规定，由于合同的执行存在一定周期，在实际履行过程中遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，存在可能会造成工期延误、不能按时竣工及验收等风险。

公司将积极关注该合同事宜的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会

2021年10月28日

证券代码：688733 证券简称：壹石通公告编号：2021-016

安徽壹石通材料科技股份有限公司关于

召开2021年第四次临时股东大会的通知

● 股东大会召开日期：2021年11月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021年第四次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号公司办公楼四楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2021年11月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第三届董事会第四次会议审议通过，内容详见公司于2021年10月28日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。公司将在2021年第四次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《安徽壹石通材料科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间：2021 年 11月8 日（上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:00），上述时间段之后，将不再办理出席现场会议的股东登记。

（二）现场登记地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号，公司董事会办公室

（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有相关有效证明文件，在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式办理登记，均须在登记时间2021年11月8日下午17:00之前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“壹石通2021年第四次临时股东大会”并留有有效联系方式。

（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件等持股证明；

（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明；

（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件等持股证明；

（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明；

（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后视为登记成功。

（四）特别注意事项：

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理现场参会登记。

六、其他事项

（一）本次会议预计半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会议联系方式

联系人：邵森、崔伟

联系电话：0552-822 0958 传真：0552-859 9966

联系地址：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号

电子邮箱；IR@estonegroup.com

邮编：233400

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽壹石通材料科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月12日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688733 证券简称：壹石通公告编号：2021-015

安徽壹石通材料科技股份有限公司关于

聘任研发项目技术顾问暨关联交易的公告

● 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘任蒋玉楠女士为公司的研发项目技术顾问并拟与其签订《公司研发项目技术顾问聘任协议书》，聘期三年，聘任报酬为每年36万元人民币（含应缴个人所得税）。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 本次交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次交易构成关联交易，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的规定，本次关联交易对应金额及相关事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。独立董事就该事项已发表了事前认可及同意的独立意见。

一、关联交易概述

根据公司研发战略规划以及经营发展需要，公司拟聘任蒋玉楠女士为公司的固体氧化物燃料电池（以下简称“SOFC”）和固体氧化物电解池（以下简称“SOEC”）（以下统称“SOC”）研发项目技术顾问，并与其签订《公司研发项目技术顾问聘任协议书》，聘期三年，聘任报酬为每年36万元人民币（含应缴个人所得税）。蒋玉楠女士为公司第三届董事会董事，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理蒋学鑫先生与蒋玉楠女士系父女关系，公司实际控制人、副总经理王亚娟女士与蒋玉楠女士系母女关系，蒋玉楠女士为公司的关联自然人，公司拟与蒋玉楠女士签订《公司研发项目技术顾问聘任协议书》构成关联交易。

二、关联人基本情况

（一）关联关系说明

蒋玉楠女士为公司第三届董事会董事。公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理蒋学鑫先生与蒋玉楠女士系父女关系，公司实际控制人、副总经理王亚娟女士与蒋玉楠女士系母女关系，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，蒋玉楠女士为公司的关联自然人，公司拟与蒋玉楠女士签订《公司研发项目技术顾问聘任协议书》构成关联交易。

（二）关联人情况说明

1、关联人基本情况

姓名：蒋玉楠

性别：女

国籍：中国

任职经历：中国科学技术大学材料系材料学专业博士研究生在读。2016年9月至2017年8月，任本公司研发部技术员；2020年3月至今，任怀远鑫麒企业管理咨询有限责任公司执行董事兼总经理；2018年4月至今，任本公司董事。

2、关联人持股情况说明

截至2021年10月26日，蒋玉楠女士未持有公司股份。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

为抓住SOC产业化发展的历史性机遇，做好SOC产业化应用研究，提高公司SOC研发项目的推进效率，公司拟聘任蒋玉楠女士为公司SOC研发项目技术顾问，聘期三年，双方拟签订《公司研发项目技术顾问聘任协议书》。

（二）交易定价原则

蒋玉楠女士作为中国科学技术大学材料系材料学专业在读博士，致力于SOC领域的专项研究，在前沿理论和技术应用等方面具备较强的理论基础和研发能力，结合公司发展规划及市场薪资水平，经双方协商，确定蒋玉楠女士担任公司SOC研发项目技术顾问的固定报酬为每年36万元（含应缴个人所得税）。

四、关联交易协议的主要内容和履约安排

1、协议签订主体：

甲方：安徽壹石通材料科技股份有限公司

乙方：蒋玉楠

2、聘任岗位及主要职责：甲方聘请乙方担任甲方SOC研发项目的技术顾问，乙方同意接受聘任且乙方接受聘任的行为，不会违反乙方所在单位的规定。乙方根据甲方研发发展战略，制定甲方SOC研发工作计划并指导研发工作。

3、协议期限：

三年，2021年11月1日起至2024年10月31日止。

4、协议金额及支付方式：

乙方的固定报酬为每年36万元人民币（含应缴个人所得税），甲方按月支付，即每月支付3万元人民币（含应缴个人所得税）。

5、技术成果及归属：

（1）乙方在甲方兼职期间，因履行职务或者主要利用甲方的物质技术条件、业务信息等产生的发明创造、产品、技术秘密或其他商业秘密信息，有关的知识产权均属于甲方所有。

（2）对上述知识产权，乙方享有署名权，并享有按甲方规定获取提成或奖励的权利。

五、关联交易的必要性以及对公司的影响

SOC作为一种具有广阔应用前景的第三代燃料电池，在全球能源变革的大势中已被发达国家普遍作为替代传统化石能源的一种战略储备技术，也被我国列为战略新兴产业之一，SOC在国内的产业化也已进入实质性探索阶段。

公司在SOC领域的基础理论研究、人才队伍储备、研发平台体系搭建、原材料自主生产等方面已初步具备相关优势。为抓住SOC产业化发展的历史性机遇，做好SOC产业化应用研究，公司拟与蒋玉楠女士签订《公司研发项目技术顾问聘任协议书》，聘任蒋玉楠女士为公司的研发项目技术顾问。

本次关联交易有利于进一步强化公司的研发创新能力，提高SOC研发项目的推进效率。本次关联交易的定价合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司造成不利影响。

六、关联交易的审议程序及专项意见说明

1、董事会审议情况

公司于2021年10月26日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任研发项目技术顾问暨关联交易的议案》，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，公司关联董事蒋学鑫先生与蒋玉楠女士进行了回避表决。

2、独立董事事前认可意见

公司独立董事本着审慎的原则，基于独立判断，对本事项进行了事前审阅，认为：公司聘任蒋玉楠女士为研发项目技术顾问符合公司研发战略规划，蒋玉楠女士作为中国科学技术大学材料系材料学专业在读博士，致力于SOC领域的专项研究，在前沿理论和技术应用等方面具备较强的理论基础和研发能力。公司拟与蒋玉楠女士签订《研发项目技术顾问聘任协议书》，聘请其为公司研发项目技术顾问，有利于进一步强化公司的研发创新能力，提高SOC研发项目的推进效率，符合公司战略规划，符合有关法律法规和《公司章程》等规定，关联交易具有合理性且价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司造成不利影响。我们一致同意将本次关联交易事项提交公司第三届董事会第四次会议审议。

3、独立董事独立意见

公司独立董事认为：公司为抓住SOC产业化发展的历史性机遇，做好相关战略布局，拟加强针对SOC产业化应用的研发。蒋玉楠女士作为中国科学技术大学材料系材料学专业在读博士，致力于SOC领域的专项研究，在前沿理论和技术应用等方面具备较强的理论基础和研发能力。公司拟与蒋玉楠女士签订《研发项目技术顾问聘任协议书》，聘请其为公司研发项目技术顾问，有利于进一步强化公司的研发创新能力，提高SOC研发项目的推进效率，交易定价由双方协商确定，符合公司发展规划及市场薪资水平，定价合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司造成不利影响。我们一致同意聘任研发项目技术顾问暨关联交易事项。

4、监事会审议意见

公司于2021年10月26日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于聘任研发项目技术顾问暨关联交易的议案》，认为：公司为抓住SOC产业化发展的历史性机遇，做好相关战略布局，拟加强针对SOC产业化应用的研发。蒋玉楠女士作为中国科学技术大学材料系材料学专业在读博士，致力于SOC领域的专项研究，在前沿理论和技术应用等方面具备较强的理论基础和研发能力。公司拟与蒋玉楠女士签订《研发项目技术顾问聘任协议书》，聘请其为公司研发项目技术顾问，有利于进一步强化公司的研发创新能力，提高SOC研发项目的推进效率，交易定价由双方协商确定，符合公司发展规划及市场薪资水平，定价合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司造成不利影响。监事会同意聘任研发项目技术顾问暨关联交易事项。

5、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中金公司认为：

1、公司本次聘任研发项目技术顾问暨关联交易事项已经由公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，关联董事予以回避表决，董事会和监事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司全体独立董事已对上述聘任研发项目技术顾问暨关联交易事项发表了明确同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议；

2、本次关联交易的信息披露合规；

3、本次关联交易，交易价格公允，符合公司和全体股东的利益，未发现损害中小股东利益的情况。

综上，保荐机构对公司聘任研发项目技术顾问暨关联交易的事项无异议。

七、上网公告附件

1、安徽壹石通材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；

2、安徽壹石通材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

3、《中国国际金融股份有限公司关于安徽壹石通材料科技股份有限公司聘任研发项目技术顾问暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会

2021年10月28日

证券代码：688733 证券简称：壹石通