乌克兰Bitcoin捐款初步分析

0x00 背景

2月26日，乌克兰政府官方推特发文，向全网请求通过加密货币捐款来支持乌克兰人民。截至3月4日，乌克兰政府和非政府组织通过Bitcoin、Ethereum、TRON和Dogecoin等共接收超过6千万美元的捐款。

此前不久，乌克兰于2月17日正式宣布比特币等加密货币的合法化。乌克兰数字化转型部长Mykhailo Federov在推特上表示，此举将降低腐败风险并防止新兴数字货币交易所滋生欺诈行为。此次官方公开的Bitcoin捐款地址正是乌克兰交易所Kuna的地址。

伴随着俄乌冲突升级，乌克兰交易所Kuna的交易量出现了大幅飙升。根据CoinGecko的数据，2月24日至2月25日的24小时内，Kuna的交易量增加了两倍多。

加密货币交易量的激增或许与部分金融机构限制乌克兰人民使用银行账户及外币有关。乌克兰中央银行2月24日颁布条例，规定银行将限制每天账户现金提取金额在 100,000 格里夫纳（3,391 美元）内，并禁止发行外币现金、暂停海外外汇支付，以防止恐慌并尽量减少经济波动。

0x01 分析

我们从乌克兰政府接收Bitcoin捐款的地址357axxx1P切入，从捐款趋势和来源角度进行了分析。截至分析时间，该地址已接收来自世界各地的捐款14,140笔，累计 239.8 BTC （分析时价值约1千万美元）。

趋势

在2月27日，单日捐款数量及总额达到顶峰（单日4,009笔捐款，累计85.36 BTC）。随后的几日，捐款的数目及总额有所回落，但该地址每日都能接收到上千笔的捐款。总体来看，捐款的数目及总额呈现先增后缓的趋势。

2月26日至今，地址357xxx1P接收捐款数量和金额随日期的变化情况

该地址接收的14,140笔捐款中，48.95%的捐款金额在 0.001~0.01 BTC之间（分析时价值约41~410 美元），捐款数目共计6922笔。41.7%的捐款金额小于0.001 BTC，捐款数目共计5896笔。两者共占总捐款数目的90.65 %，表明绝大多数的捐款金额在0.01 BTC以内。

地址357xxx1P接收的捐款在不同金额区间的数量和总额

来源

通过对捐款资金溯源追踪（深度为3），可以发现有大约一半资金来源于交易所、线上支付、矿池等链上实体。其中，84.3%的资金来自当下交易量最大的交易所Binance（同时Binance官方于2月27日向乌克兰捐赠了价值6百万美元的16,042 BNB）。令人意外的是，还有1.215 BTC捐款资金溯源到了Gambling和Dark Market。

对地址357xxx1P资金溯源 3跳的结果