吉水两男子去金店“扫货”，称扫码让亲戚转钱，实则为电诈洗钱

互推小编 2023-05-06

3月24日下午，吉水县公安局刑警大队根据辖区一金店老板提供的线索，破获了一起通过购买黄金变相洗钱案，迅速将犯罪嫌疑人刘某、高某抓捕归案。

　　“他们进店后拍下了收款二维码，说亲戚会转钱过来，到时候转多少钱，就买多少钱的金饰。”当日下午，吉安市吉水县公安局刑警大队接到辖区某金店老板打来的电话，称两名年轻男子购买首饰出手阔绰，但是购买手法十分反常。一般情况下，顾客购买首饰都会先挑选一番，但是这两名男子不论首饰款式，只在意首饰价格和转账数目是否匹配，显然是为了“凑数”。

　　民警研判认为，这是典型的为电信网络诈骗“洗钱”的行为。民警要求该金店老板先稳住嫌疑人，并立即赶到金店。民警到达现场时，嫌疑人已经离去，遂立即对辖区内其他金店进行走访、摸排。民警发现，当日中午，这两名男子在另一家金店以同样的手法购买金饰。

　　据此，民警初步锁定了嫌疑人刘某、高某。当日下午，民警将两名嫌疑人抓获。

　　经审讯，两名嫌疑人供述，此前他们结识了一名网友，被告知去金店“扫货”可以获得10%的利润。两人颇为心动，前往广州、吉安一带为电信网络诈骗分子洗钱，共获利4万元。目前，刘某、高某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被警方刑事拘留，该案正在进一步侦查中。

内容来源：新法治报(朱颍欣全媒体首席记者黄志良)

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