追回满满四大箱人民币！民警：“点钞机都冒烟了...”

互推小编 2023-05-10

深夜，4个大行李箱

被500余万元现金装得满满当当

8台验钞机连轴狂点5小时

3台验钞机过载冒烟

银行里都不多见的场景

却在派出所内发生了

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自导自演更换用于转贷的合同

事情要追溯到2月18日下午

李先生来到鄞州首南派出所报警

称其是做过桥垫资生意的

几天前，男子丁某找到他借款385万元

用于归还银行房屋抵押贷款

由于过往的合作关系融洽

2月14日下午

两人按照约定签订了货品购销合同

下一步，李先生与丁某应当携带合同

一同前往银行办理还款手续

▲嫌疑人自导自演调包合同

就在两人准备动身前往银行时

丁某称银行客户经理给他发微信称

“我明天不在行里，

合同跑腿送过来放1楼前台。”

李先生照做了，但令他没想到的是

这个“客户经理”竟是丁某的小号

因为银行监管流程非常严格

为了成功将385万元骗到手

丁某伪造了一份购销合同

替换了李先生的银行卡账号

2月15日，银行审核后便将款项

打给了丁某所提供的银行账号内

张女士紧跟着来所报案，可疑！

什么是“过桥资金”？

就是企业或者个人向社会第三方借款

用来垫付已经到期的银行贷款

成功续贷后

再将贷款归还给第三方的过程

“民间过桥垫资中容易产生纠纷，

我们当时还没有直接考虑是诈骗。”

令值班民警何豪意想不到的是

李先生之后的报警人张女士也表示

她的朋友丁某联系不上了

丁某几天前找到她说银行贷款到期了

无奈找张女士借款320万元周转

▲首南派出所接警大厅

“我跟丁某是将近10年的好朋友，

他说他遇到困难了，

我找了好几个朋友凑了320万元借他，

但是这几天联系不上了。”

连续两位群众报警

均是涉及巨额资金，指向同一个人

这引起了何豪的高度警惕

抓捕现场4大箱现金震惊办案民警

何豪第一时间向上级部门汇报

鄞州分局刑侦大队立即介入调查

发现嫌疑人丁某已经好几天未归家

民警调取丁某名下银行流水发现

2月15日，丁某收到了贷款资金后

第一时间归还了其欠下的170万元债务

并分多次在多个银行网点

将剩余的500余万元钱款全部取现

▲500余万现金整整装了4大箱

巨额现金下落不明

为防止丁某将钱款挥霍殆尽

民警争分夺秒发现丁某已逃窜至嵊州

确定其落脚点后

2月20日晚，何豪立即带队

赶赴嵊州成功将丁某抓捕归案

并查获了其随身携带的护照

但在丁某的房间内并未找到现金

▲丁某被捉拿归案，人赃并获

审讯过程中

丁某对自己的犯罪事实供认不讳

将骗到的大部分资金提现后

他将500余万元分装在

四个带有密码锁的行李箱内

三个交给朋友代为保管

一个自己随身携带至嵊州藏在别处

▲彻夜点钞现场

丁某落网后

4箱现金也被警方一一查获

于是就有了开头的一幕

监控下，首南派出所办案室内

民警们熬夜清点着满满四大箱人民币

长时间工作的验钞机都快冒烟了

目前，嫌疑人丁某因涉嫌诈骗罪

被鄞州公安依法采取刑事强制措施

案件正在进一步办理中

警方提醒

民间借贷存在较大风险

要提高防范意识

出资人要谨慎甄别

不因贪图高利息而造成巨额损失

借款人也应通过正当渠道贷款

以防被骗

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