清点现金时点钞机都烧坏了！菏泽破获20万会员传销团伙，涉案资金超两亿

互推小编 2023-05-10

齐鲁网·闪电新闻12月10日讯近日，菏泽市公安机关破获一起网络传销案，抓获该团伙10余名骨干人员，完成“斩枝”行动，至此这个遍布全国20余个省市的传销网被彻底摧毀。

老人变卖家产投资女儿报案挖出传销“大团伙”

时间要追溯到去年1月份，菏泽市公安局定陶分局治安大队接到辖区一居民报警称，她母亲被一网络平台诈骗8万余元。原来，她的母亲在微信群跟着别人在个名为“罗斯柴尔德中国物联网运作中心平台”的网络平台做“投资”，“投资”金额由几百元、几千元逐漸增长到了8万余元，老人竟然还要変卖家产继续“投资＂。家里人都劝不动老人，其女儿便到公安机关报了案。

在了解情况时，办案民警敏锐地察觉，这绝非网络诈骗那么简单。因为，细心的民警通过查看老人所在微信群中的聊天记录发现，里面出现了“投资770元，收益210万”“拉人头”“推荐费”“出局会员”等传销犯罪的专业术语。民警断定，该案背后肯定是一个传销“大团伙”。于是，治安大队立即组织民警对涉案账户交易信息展开调查。而查到的结果，远远超出了民警的预料。

会员数竟达到20万人之巨涉案资金2亿以上

经过一个多月的银行交易查询和资金走向分析，民警初步查明该组织会员数竟达到20万人之巨，涉案资金更是达到了惊人的2亿元以上。对此，分局立即抽调精干力量，成立专案组，对该案件进行调查，并将这次专项行动代号命名为“战斧”，斩断这一特大网络传销团伙的“战斧”已经高高举起。

神秘的“罗斯柴尔德”

打击网络犯罪最重要的是对资金流的分析，大体上需要经历查实嫌疑账户、摸清组织架构、集中收网抓获骨干成员三个阶段。民警将三个阶段分别称之为“断血”、“斩枝”、“挖根”，并制定了详细的侦查计划。

由于案件涉及银行账号众多，资金往来频繁，仅银行流水打印件就好几箱。通过对海量的数据进行筛查，郭某、杨某、程某三名犯罪嫌疑人浮出水面。然而，对这三人的抓捕并非易事。因为该团伙虽然人员众多，但组织严密，每天早晚都要在微信群内组织签到，稍有不慎便会打草惊蛇。办案民警只能不断寻找时机，完善抓捕方案。

2018年1月26日，民警发现三人同时入住成都市一家宾馆，便立即前往抓捕。在当地蹲守了五天之后，民警将三人及另外一名犯罪嫌疑人抓获，首战告捷。随后，民警趁热打铁，马不停蹄地奔赴江苏连云港、贵州遵义、浙江杭州等地，又抓获三名犯罪嫌疑人。

经审讯，七人与上线仅通过网络联系，并不知道上线身份。

与此同时，民警对该组织虚构的“罗斯柴尔德中国物联网运作中心”展开调查。通过对其微信客服的侦查，民警最终锁定一名叫陈某的男子。该男子每天不停地通过ATM机取钱，凑够200万元之后便会送往江苏省连云港市。2018年2月26日，民警在连云港市将陈某及另外两名同住人员抓获。经审讯，陈某三人都是取款、送钱人员。

至此，该组织资金“供血”渠道被成功切断。然而幕后主使一一那名神秘的“罗斯柴尔德”到底是什么人尚未可知。他到底是一个人还是一个团伙?

狡猾的幕后“老大”落网已办好出国手续准备飞往迪拜

通过对陈某三人的突审，民警得知他们都是为一名叫“孙宝华＂的男子取款、送钱。经过分析，这个“孙宝华”就是幕后主使，也就是那名神秘的“罗斯柴尔德”，案件豁然开朗起来。于是，办案民警決定跳过“斩枝”阶段，先采取“挖根”行动。然而，幕后主使却十分狡猾，经过查询，“孙宝华”并非其真名。据陈某等三人交代，“孙宝华”都是通过手机给他们发送指令，让他们把钱交给司机。民警不放过任何蛛丝马迹，随着调查的深入，一名叫周某的男子进入警方视线，通过陈某等三人辨认，周某就是“孙宝华”的司机。

于是，民警立即围绕周某展开调查，最终发现一名孙姓男子具有重大嫌疑，此人在连云港市经营“神钲置业有限公司”，民警随即开展抓捕，但孙某侥幸逃脱。而据周某交代，孙某异常谨慎，他给孙某开了那么长时间车，自己都不知道孙某住在哪里，因为孙某从来不让周某送到住处，而是送到某个路口之后，孙某再步行回家。

然而，再狡猾的狐狸也逃不过猎人的眼晴。经过细致追查，民警在监控中发现了孙某逃脱线索，孙某离开公司后，搭乘一辆出租车前往高速入口，在高速口乘坐一辆越野车逃往德州。民警一路调取监控，最终追踪到德州乐陵黄夹镇将孙某抓获。

此时的孙某已经办好出国手续，准备飞往迪拜。孙某交代，他已经感觉自己被警方盯上，所以准备潜逃至国外。之后，根据孙某的交代，警方又相继抓获该团伙10余名骨干人员，完成“斩枝”行动，至此这个遍布全国20余个省市的传销网被彻底摧毀。

保险柜里锁着数百万钱多到不知道怎么花？

在孙某的住处，民警发现一个大保险柜，里面摆满了数百万元现金。清点现金时，甚至将银行工作人员带去的点钞机烧坏。

孙某交代，他当年也是被传销组织骗得几乎一无所有，但被传销组织洗脑的他却还一直坚信这种模式能让他发家。2017年，他花3000元租赁了服务器，制作宣传网站，自称是罗斯柴尔德家族客服，虛构该家族在中国投资物联网合作项目，宣称凡是注册的“出局会员”均为项目股东，到一定时间可以获取分红。之后，他又找到与自己一同搞过传销的程某等5人，将全国划分为5个大区，分別担任“大区经理”发展会员，收取注册费。高额的回报、极具诱惑力的宣传让他们的会员人数迅速增加。

然而，在运作过程中，孙某先后两次推迟“分红”时间，最后将时间定在了2018年3月14日。孙某告诉民警，到了约定时间，他依然不会给会员所谓的分红，到时候他会将平台一关了之。如果不是被抓，他已经准备再重新再开一个平台，继续牟利。

令人哭笑不得的是，孙某被抓后，民警寻找“会员”进行调查时，不少“会员”还沉浸在“分红”的美梦中，他们甚至埋怨民警抓人抓早了，如果等到3月14日，他们甚至已经成了百万甚至千万富翁。

在与孙某的交流中，孙某告诉民警，刚开始的时候，每天晚上回到住处，拿着手机翻看转账记录是最让他兴奋的事，到后来，他对转账记录的感觉已经麻木，都懒得去看有多少转账，再到后来，他经常对着一保险柜的现金，思索该怎么去花这些钱。

经法院一审判決，该传销组织18名骨干成员分获不同刑期的有期徒刑。

闪电新闻记者宁佳菏泽报道

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