追回满满四大箱人民币!民警:“点钞机都冒烟了”
深夜,4个大行李箱
被500余万元现金装得满满当当
8台验钞机连轴狂点5小时
3台验钞机过载冒烟
银行里都不多见的场景
却在派出所内发生了
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自导自演更换用于转贷的合同
事情要追溯到2月18日下午
李先生来到浙江省宁波市公安局
鄞州分局首南派出所报警
称其是做过桥垫资生意的
几天前,男子丁某找到他借款385万元
用于归还银行房屋抵押贷款
由于过往的合作关系融洽
2月14日下午
两人按照约定签订了货品购销合同
下一步,李先生与丁某应当携带合同
一同前往银行办理还款手续
▲嫌疑人自导自演调包合同
就在两人准备动身前往银行时
丁某称银行客户经理给他发微信称
“我明天不在行里,
合同跑腿送过来放1楼前台。”
李先生照做了,但令他没想到的是
这个“客户经理”竟是丁某的小号
因银行监管流程非常严格
为成功将385万元骗到手
丁某伪造了一份购销合同
替换了李先生的银行卡账号
2月15日,银行审核后便将款项
打给了丁某所提供的银行账号内
张女士紧跟着来所报案,可疑!
什么是“过桥资金”?
就是企业或者个人向社会第三方借款
用来垫付已经到期的银行贷款
成功续贷后
再将贷款归还给第三方的过程
“民间过桥垫资中容易产生纠纷,
我们当时还没有直接考虑是诈骗。”
令值班民警何豪意想不到的是
李先生之后的报警人张女士也表示
她的朋友丁某联系不上了
丁某几天前找到她说银行贷款到期了
无奈找张女士借款320万元周转
▲首南派出所接警大厅
“我跟丁某是将近10年的好朋友,
他说他遇到困难了,
我找了好几个朋友凑了320万元借他,
但是这几天联系不上了。”
连续两位群众报警
均是涉及巨额资金,指向同一个人
这引起了何豪的高度警惕
抓捕现场4大箱现金震惊办案民警
何豪第一时间向上级部门汇报
鄞州分局刑侦大队立即介入调查
发现嫌疑人丁某已经好几天未归家
民警调取丁某名下银行流水发现
2月15日,丁某收到了贷款资金后
第一时间归还了其欠下的170万元债务
并分多次在多个银行网点
将剩余的500余万元钱款全部取现
▲500余万现金整整装了4大箱
巨额现金下落不明
为防止丁某将钱款挥霍殆尽
民警争分夺秒发现丁某已逃窜至嵊州
确定其落脚点后
2月20日晚,何豪立即带队
赶赴嵊州成功将丁某抓捕归案
并查获了其随身携带的护照
但在丁某的房间内并未找到现金
▲丁某被捉拿归案,人赃并获
审讯过程中
丁某对自己的犯罪事实供认不讳
将骗到的大部分资金提现后
他将500余万元分装在
四个带有密码锁的行李箱内
三个交给朋友代为保管
一个自己随身携带至嵊州藏在别处
▲彻夜点钞现场
丁某落网后
4箱现金也被警方一一查获
于是就有了开头的一幕
监控下,首南派出所办案室内
民警们熬夜清点着满满四大箱人民币
长时间工作的验钞机都快冒烟了
目前,嫌疑人丁某因涉嫌诈骗罪
被鄞州公安依法采取刑事强制措施
案件正在进一步办理中
警方提醒
民间借贷存在较大风险
要提高防范意识
出资人要谨慎甄别
不因贪图高利息而造成巨额损失
借款人也应通过正当渠道贷款
以防被骗
(来源:宁波公安)
(转自:新警事儿)
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