涉案金额2000万元，中山警方打掉一个“跑分”洗钱团伙

互推小编 2023-05-13

南都讯记者王卫实习生张潮洪通讯员廖志锋近日，小榄警方成功打掉一个“跑分”洗钱团伙，慑于公安机关的凌厉攻势，4月3日，该团伙头目谢某才投案自首。据介绍，该团伙于2022年11月至2023年2月帮助电诈团伙提现诈骗资金至少2000万元。

2023年1月，Ｌ女士到中山小榄公安分局永宁派出所报警，称其被冒充教育机构人员以退学费为由诱导进行虚假投资，被骗58万元。

接报后，小榄公安分局刑侦大队联合永宁派出所迅速开展侦查，依托情报指挥合成作战机制深入研判。2月7日，民警赶赴阳江市，将提供银行卡用以接收诈骗资金的嫌疑人陈某峰抓获。经不懈努力，2月9日，民警成功为受害人追回10万元经济损失。

经过办案组梳理线索、深挖细查，一个以谢某才为首的“跑分”洗钱团伙浮出水面。2月16日，在佛山警方协助下，民警捣毁该团伙一处藏匿在佛山某公寓的据点，抓获团伙成员谢某旺、董某昌和谢某杰，现场缴获POS机、营业执照、公司印章、银行卡、点钞机等作案工具和赃款一批。经审讯，上述3人对帮助诈骗团伙转账牟利的犯罪事实供认不讳。

同时，办案组对该团伙头目谢某才和其余团伙成员实施网上追逃。3月份以来，办案组先后赶赴肇庆、佛山、广西，在当地警方的协助下将莫某荣、陆某弟等5名团伙成员抓获归案。

慑于公安机关的凌厉攻势，4月3日中午，负罪潜逃的团伙头目谢某才到永宁派出所投案自首。经初步核查，该团伙于2022年11月至2023年2月帮助电诈团伙提现诈骗资金至少2000万元。

目前，犯罪嫌疑人谢某才、谢某旺等9人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、收益罪被依法刑事拘留，其中5人已被批准逮捕；另一名嫌疑人陈某峰涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法取保候审。案件在进一步办理中。

据介绍，2023年小榄公安分局按照省厅、市局统一部署，深入开展“鹰击”专项整治行动，发挥情报指挥合成作战优势，坚决全链条打击治理电信网络诈骗，多部门联动掀起反诈骗宣传防范热潮，用实际行动守护群众“钱袋子”。2023年第一季度，小榄公安分局破获电信网络诈骗案件74宗，抓获违法犯罪嫌疑人员154人，打掉团伙5个，追赃挽损54.9万元。劝阻潜在诈骗被害人1.7万余人，挽回潜在经济损失3452万元。

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