贩卖个人银行卡成罪犯帮凶，账户流水5000多万元，梅州13人被起诉

互推小编 2024-01-31

为了赚取了几百至几千元，将自己银行账户贩卖给他人，成为网络赌博、诈骗违法犯罪的“帮凶”。近日，梅县区警方在“飓风2020”专项行动中，打掉一个贩卖银行账户犯罪团伙，抓获刘某发、梁某海、曾某干、李某坚等13名犯罪嫌疑人，其中经曾某干等人的银行账户流入的涉嫌诈骗资金多达5000多万元。

今年2月，该局在工作中发现梁某海从事买卖国家机关证件的线索后，立即组织精干警力进行侦查。经过前期大量侦查取证，摸清该团伙窝点和架构后，6月22日，该局组织100余名警力开展抓捕行动，先后在梅县区、梅江区和福建省等地抓获刘某发、梁某海、曾某干、李某坚等13犯罪嫌疑人，缴获作案手机、银行卡、网银U盾、营业执照一大批。

经查，2018年10月起，梁某海在梅城以某贸易有限公司作掩护，以每套1500元至2000元不等的价格向客户购买8件套（营业执照正副本、法人代表身份证复印件、公章、法人私章、对公账户、网银U盾、绑定银行账户的手机卡），以600元至700元价格向他人收购“4件套”（银行卡、身份证复印件、网银U盾、绑定银行卡的手机卡），然后以高价卖给刘某发从中牟利，刘某发又再转卖给他人用于诈骗、境外赌博公司走账等违法犯罪活动。而曾某干、李某坚等人则因缺钱，注册“4件套”、“8件套”后卖给梁某海。

据统计，2018年10月至2020年6月期间，梁某海通过向刘某发贩卖302套“4件套”、41套对公账户“8件套”，从中牟利90多万元。据不完全统计，经曾某干等人的银行账户流入的涉嫌诈骗资金多达5000多万元。

目前，刘某发、梁某海等13人因涉嫌买卖国家机关证件罪、帮助信息网络犯罪活动罪被公安机关依法采取刑事拘留措施，并于9月19日移送检察机关审查起诉。

【全媒体记者】黄韬炜

【通讯员】梅县公宣

【作者】黄韬炜

【来源】南方报业传媒集团南方+客户端

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