“买金”洗钱两千多万元 一网打尽！
近日，西安公安碑林分局柏树林派出所破获两起“买金”洗钱案，犯罪嫌疑人通过购买黄金清洗电信网络诈骗赃款，涉案资金两千多万元。
今年2月，柏树林派出所接到辖区一家金店老板提供的线索，称有几名年轻男子在其金店一次性购买价值上百万的金条。
柏树林派出所刑侦所长 李杰：“金店老板反应，他们在购买金条时并不确定购买数量，而是频繁换卡交易，然后根据最后刷卡的金额再确定购买黄金的数量。”
监控视频显示，犯罪嫌疑人正在购买金条
收到线索后，柏树林派出所刑侦所长李杰立刻成立专案组，调取案发时间段的视频监控，同时围绕购买金条的刷卡资金进行研判。很快发现有一伙人频繁出现在西安市各大金店，购买了大量投资金条，而他们所刷的银行卡均是涉嫌电信诈骗的银行卡，购买金条的钱是发生在电信网络诈骗案件中的赃款，一个“买金”洗钱团伙随即浮出水面。
柏树林派出所刑侦所长 李杰：“这伙犯罪嫌疑人反侦查意识较强，他们多人次、多频次使用多张银行卡在不同的黄金售卖门店购买大量黄金制品，所用手机卡、银行卡均为专卡专用，得手后有专人将金条送到黑市交易变现，迅速转移了涉案的赃款，且作案后连夜离开了西安。”
民警抓获其中一名犯罪嫌疑人
为了尽快将所有嫌疑人一网打尽，李杰带领专案组成员，赶赴甘肃、重庆、云南、河南4地开展收网行动，一举将以郑某某为首的“买金”洗钱团伙打掉，抓获团伙成员4人。之后，专案组对该团伙的作案手段进行研判，组织警力对辖区金店等相关场所加强摸排走访和普法警示工作，很快另一个以沈某为首的“买金”洗钱团伙进入侦查视线。
柏树林派出所刑侦所长 李杰：“我们侦查员还发现，以沈某为首的买金洗钱团伙反侦察意识很强，作案选择的黄金柜台一定在消防通道附近，并且在柜台、消防通道、商场外均有专门人进行放风。”
民警正在询问犯罪嫌疑人
专案组民警经过走访摸排、化装侦查等手段，于3月1日在辖区某商场将正在实施“买金”洗钱犯罪的沈某等4人现场抓获，一举将以沈某为首的“买金”洗钱团伙打掉。
犯罪嫌疑人指认自己购买的金条
柏树林派出所刑侦所长 李杰：“此次我们柏树林派出所20天内打掉两个买金洗钱团伙，8名嫌疑人已被刑事拘留，起获涉案资金23万多元，查扣涉案金条3500克，核实全国电诈案件20多起，涉案资金两千多万元。”
目前，两起案件正在进一步侦办中。
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