江苏苏州：靠出售倒卖“四件套”赚钱，5名男子非法牟利落入法网

互推小编 2023-06-06

听说有人用身份证

办银行卡、手机卡

出售倒卖可以轻松赚上千

朋友喊你一起做这样的“好事”

你心动吗？

有活一起干，有钱一起挣

！！！注意了！！！

这不是“馅饼”，这是“陷阱”！

案例回顾

将办理的6张银行卡出售，获利18000元，而这6张银行卡流水竟达360余万元，关联案件9起，涉案金额达37万余元。男子靠出售、倒卖银行卡“四件套”盈利，正当赚钱不亦乐乎之际，等来的却是法律的惩罚。近日，相城公安分局望亭派出所破获一起涉嫌帮助信息网络犯罪活动案， 5名犯罪嫌疑人先后落网。

5月14日，望亭派出所接到线索发现嫌疑人厉某、张某、薛某等人存在出售、买卖银行卡、手机卡、微信、支付宝等“四件套”的犯罪行为，于是进一步开展调查。

经调查，今年1月份左右，嫌疑人张某在微信群中认识罗某，罗某询问张某有没有做过“四件套”，并称可以出售赚钱2500元左右。张某看到信息感到有点莫名其妙，不知道收购银行卡的人要干什么，但他还是没忍住诱惑，毕竟当时没有任何经济来源，身上的钱也花的所剩无几，而办张银行卡却可以赚到收入不错的佣金，张某很快便主动联系上了上家罗某。

4月9日，张某将出售银行卡的事情告诉了自己的朋友厉某、黄某、聂某等人，上家的收购价是2500一套，他和朋友说的是1500元一套，一来一回自己就可以收入1000元。四人先后至银行、手机店办理银行卡和电话卡，为了不被人察觉，四人分开行动。又花200元买了个手机，并在手机中下载支付宝、微信、手机银行进行实名认证。由于张某和黄某没有带暂住证去办卡，所以没有办理成功。张某联系罗某后，驱车前往湖南与罗某进行交易，赚取8000元佣金和路费。

张某仿佛找到了致富之道，逐步开始介绍身边的朋友薛某等人去办理银行卡、手机卡。张某知道这是违法犯罪，但还是心存侥幸，毕竟这钱赚钱快，收入又高，在欲望面前，逐渐迷失了自己。