骗人帮忙充话费，竟能骗到800多万元！他们每次骗几十几百元，积累下惊人“财富”

互推小编 2024-01-08

来源：扬子晚报

随着互联网络科技的迅速发展,各类聊天社交软件更是层出不穷,应急借钱的,帮忙充话费的,不一而足。然而,遇到这种情况你就要当心了。近日,南京市公安局江北新区分局成功破获一起特大通讯网络诈骗案,办案民警奔赴广西、广东、云南、河北、黑龙江、四川、吉林、辽宁、湖南、浙江等10个省份16个地市,并同时实施抓捕行动,抓获涉嫌通讯网络诈骗的犯罪嫌疑人60余名,涉案总价值800余万。

接到订单跑腿充话费,外卖小哥被骗500元

家住江北的小童是一名外卖骑手,前不久他接到一位客户的跑腿订单。对方告知小童一个手机号码,请小童帮忙到附近手机营业厅充值250元话费,等话费到账就会把钱转还给他。接到这样既简单又轻松的跑腿任务,小童想都没想就答应了下来。

来到营业厅后,为了接领下一个跑腿任务,他向该号码里充值了250元后便匆匆离开。可没过多久,对方打来电话称没有收到任何充值成功的提示,需要充值的手机还处于欠费状态。对方表示自己有急事需要使用该手机号码,希望小童能再去充250元试试,如果是系统延迟问题,等所有话费一到帐就会把钱转给他。半信半疑的小童,只好又向对方提供的号码里充了250元。这一次充值后,小童特意让营业厅的工作人员帮忙查询了该号码的话费余额。工作人员告诉小童,之前充值的500元话费已全部到账。可当小童确认话费到账再打电话给对方时,却发现怎么也联系不上。这时小童才意识到自己上当受骗了,立即前往就近的葛塘派出所报警求助。

缜密侦查,牵出特大诈骗销赃链条

接到报警后,江北新区公安分局刑警支队办案民警立即开展侦查工作,经过对该号码的话费账单情况进行梳理分析,发现该手机卡近年来近万条充值信息,充值金额小到五元、十元,大到上百上千元不等。不仅如此,民警还发现该卡内的话费会经过囤积后,一次性大额消耗。种种反常的迹象引起了办案民警的高度警觉和怀疑,这可能并不是普通的单一诈骗,背后也许牵扯着一个巨大的诈骗销赃链条。

根据前期侦查的结果,江北新区警方决定成立专案组对该案开展全力侦破工作。“随着调查的深入,我们发现这个手机号码所充值的话费资金,最后会经过数十次流转进入到一个叫钱某的外地男子账户中。”办案民警介绍,“该男子账户内的资金汇入量十分巨大,远不是一张正常手机卡的充值额所能达到。”根据这一线索,办案民警进一步梳理了嫌疑人钱某的账户资金流向情况,逐步关联出数十个与其频繁交易的账户,这些账户资金进出量同样巨大,且账户交易十分复杂。

为了深挖细节,江北警方抽调专门警力对这十余个账户户主开展全面侦查工作,逐步拓展出了该诈骗团伙在广东、云南、河北、黑龙江、四川、湖南等多个省份的下线身份,明确了该团伙组织人员的架构及整体诈骗、洗钱的全部运转模式。梳理中,民警发现与小童遭遇类似诈骗的情况,在全国30余个省份达300余起,总体涉案资金达800余万元。

多地同步收网,斩断幕后“黑手”

“钱某在整个诈骗链中担任着‘洗钱销赃’的作用,他从别人手中办理、购买各地运营商的手机卡,并组建QQ群以低价收话费的方式在群内发布可充值的手机号码。”专案民警介绍:“收到任务后,群内成员会采用冒充女性在社交软件交友,在网络上发布兼职信息等手段获取受害人信任,进而让受害人帮他们在钱某提供的手机号内充值话费。当受害人充值话费成功后,他们便会将充值成功的订单截图或凭证等信息发给钱某,钱某则将充入话费金额的6折以转账的方式返还现金给他们。”为了牟取高额的利润,钱某会将这些手机卡内的余额利用各种方法再进行套现。

由于该案涉案成员众多,金额较大,诈骗窝点分布在全国多个省市,专案组民警加班加点制定了周密的抓捕方案。4月8日,江北新区警方共抽调130余名精干警力奔赴广西、广东、云南、河北、黑龙江、四川、吉林、辽宁、湖南、浙江等10个省份16个地市开展专门工作并实施抓捕行动。4月11日上午,根据专案指挥部统一指示,20余个抓捕组同步开展抓捕工作,成功将钱某、尚某、白某等60余名犯罪嫌疑人抓获,缴获大量赃款赃物。

“洗钱”方式五花八门,但最终还是栽了

到案后,钱某向警方交代了自己“洗钱销赃”的犯罪事实。一次偶然的机会钱某发现网上有人在低价收购话费牟利,于是他便一心琢磨怎样快速收购话费并进行套现从中获利。随后,他结识了干着同样勾当的尚某和白某,开始深度介入。

2017年7月,钱某创建了多个QQ群,独自干起了这份“事业”,并从狄某处购得大量手机卡用于收购话费。聚集大量话费后,钱某采用在网上购物,购买虚拟游戏币或者直接转至尚某的手机号内等方式,将手上的话费快速转为现金。

钱某交代,自2016年起,有两同乡出资帮助他用于日常话费收购、资金周转,得手后平分赃款。而其创建的QQ群里,更多的就是交流如何牟取不当利益的。目前,钱某已被警刑拘,相关调查仍在继续之中。

警方提示:网络交友要谨慎,交往中注意保护个人隐私,不向对方透露过多个人信息、家庭情况和财产状况,同时注意妥善保管好自己的个人银行卡及密码、短信验证码。当素未谋面的网友忽然提及财物或遇到要求充值等情况时,需提高警惕,不向不明账户转账或汇款,谨防上当受骗。如果怀疑自己被骗,应第一时间向公安机关报案,同时注意保留好重要物证,为案件侦破提供必要的信息帮助。

通讯员宁公宣扬子晚报紫牛新闻记者梅建明

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