涉案流水28亿余元！这个“帮信”犯罪团伙被判

互推小编 2023-06-07

近日，岳池县法院对李某、黄某某、谢某某等28名被告人犯妨害信用卡管理罪和帮助信息网络犯罪活动罪一案进行一审宣判，28名被告人分别被判处6个月到5年不等有期徒刑等刑罚，并处罚金，违法所得予以追缴上缴国库。

接下来，我们就来看看这起涉案资金流水巨大的“帮信”犯罪案件。

藏有大量银行卡和手机的出租屋

2021年6月25日，岳池县公安局刑事侦查大队民警根据工作线索到邻水县一出租屋依法进行搜查，发现房间内有李某、谢某某等五人，以及大量的银行卡、转账用的手机、K宝等工具，其中李某某正在用手机转账。随后，民警又到另一出租屋依法进行搜查，发现颜某、宋某某等八人，同时发现房间内有大量的银行卡、K宝、U盾、POS机和转账手机等工具，两名男子正在用手机转账。

在随后的侦办中，黄某某、王某某、罗某某等其余被告人相继到案。

非法买卖的“四件套”

2021年3月，被告人黄某某与“老许”（另案处理）等人共谋收买“四件套” （银行卡，及其配套的密码、U盾及绑定的手机卡）用于帮赌场转账等非法活动，以此获利。

黄某某向被告人唐某某等人以1000至1500元不等的价格收买“四件套”，此外，她还先后发展被告人李某、林某某、袁某等多人为下线，又收购下线提供的“四件套”，下线支付数额不等的报酬给供卡人，各被告人从中赚取差价牟利。

2021年3月至5月，黄某某等人收买“四件套”共计54套，流入资金1亿余元，其中涉及刷单、投资、兼职等诈骗案件 30 余件。

赚钱的“跑分”业务

李某在此过程中，不满足于倒卖“四件套”的获利，看着手中轻易获得的“四件套”，他盯上了直接为犯罪分子“跑分” （俗称“洗钱”）的业务，妄图从中获取利益。

2021年5月，李某、谢某某在明知他人利用网络实施犯罪的情况下，组织人员、提供银行卡账户为其收款转账，并按收款转账金额的4‰加每笔1元的手续费收取报酬。李某约定按月向团伙成员发放工资并提成，被告人谢某某负责联系收款转账“业务”，被告人李某组织被告人颜某、宋某某、李某、张某等多人利用网络和银行卡账户实施收款转账。

2021年6月底，该团伙被警方抓获，短短两个月，该团伙所持有银行卡账户流水高达28亿余元，涉及诈骗案件数十件。但截至被抓获，除被告人颜某预支3000元“工资”外，其余被告人尚未获利。

根据各被告人犯罪的事实、性质、情节、社会危害性和在共同犯罪中所起的作用，法院依法作出上述判决。

在这个案件中，我们看到了很多新词汇，“帮信”“四件套”“跑分”…这些究竟代表了什么意思？下面请刑事审判庭法官郑棹给我们详细讲解一下。

“帮信罪”解读

1、什么是“帮信罪”？

“帮信罪”，即帮助信息网络犯罪活动罪，是指自然人或者单位明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的行为。

2、什么是“四件套”？

“四件套”一般是指银行卡，及其配套的密码、U盾及绑定的手机卡。“银行卡四件套”是犯罪分子实现犯罪违法所得钱款转移的必要工具。

3、 “帮信罪”的表现形式？

审判实践中发现，“帮信罪”有两种最常见的形式，第一种是出租、出售、出借银行卡为他人提供非法资金转移。一些被告人在收到QQ群、微信群、微信朋友圈或微信好友发布的“收卡”广告后，用个人信息办理银行卡并售予他人，被他人用于网络电信诈骗；第二种是“跑分”。所谓“跑分”，就是通过大量个人银行卡、收款码等进行收款、转账，来将犯罪得来的赃款“合法化”的洗钱活动。

4、犯了“帮信罪”会被处以什么样的刑罚？

根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定，帮助信息网络犯罪活动罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。

来源：四川高院

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